أدت توقيفات الصرّافين إلى الاشتباه في مدير العمليات النقدية في مصرف “SGBL”، إذ كشفت التحقيقات عن قيام مدير العمليات النقدية في “سوسييتي جنرال” كريم خوري بشراء كميات كبيرة من الدولارات وشحنها إلى خارج لبنان عبر إحدى شركات الصيرفة والشحن.
وأخطر ما أدلى به خوري، هو أن السيولة بالعملة اللبنانية التي كان مصرف “سوسييتي جنرال” يشتري الدولارات بها، مصدرها رواتب الموظفين في القطاع العام التي تحوّلها الدولة للمصارف، وأن أحد مصادر الليرات والدولارات كان إدارة العمليات النقدية في المصرف المركزي، التي يتولاها الموقوف مازن حمدان. وكشفت مصادر أمنية لـ”الأخبار” أنّ خوري أفاد بأنّهم كانوا يأخذون من الرواتب التي تحوّلها الدولة لموظفي القطاع العام على اعتبار أنّ المصارف كانت “تُقطِّر” الرواتب للموظفين ضمن سقف سحب يُحدد مسبقاً لكل أسبوع، بحيث لا يحق لصاحب الحساب سحب أكثر من المبلغ المحدد له.