كشفت وثائق مسربة من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية نشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية على موقعه الإلكتروني عن عمليات مصرفية مشبوهة تتجاوز قيمتها نحو 2 تريليون دولار.
وتتكون ملفات وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأميركية بين عامي 2000 و 2017 تثير مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها.
فضيحة تسريب الوثائق
تكشف Fincen عّن تحويلات بنكية مشبوهة ب ٢ ترليون دولار .. شارك فيها عدد كبير من البنوك العالمية والعربية بينها خمسة بنوك لبنانية هي عودة ، فرست ناشيونال بنك ، فرانس بنك، سوسيتيه جنرال وبيبلوس ..
البنك الاكثر انكشافا على مستوى العالم دوتشيه بنك