وثائق مسربة تكشف عن أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال "المشبوهة" نقلتها بنوك عالمية خلال عقدين Archives - Next LB https://nextlb.com/tag/وثائق-مسربة-تكشف-عن-أكثر-من-2-تريليون-دو موقع اعلامي الكتروني Mon, 21 Sep 2020 07:55:06 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.5 وثائق مسربة تكشف عن أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال “المشبوهة” نقلتها بنوك عالمية خلال عقدين https://nextlb.com/economy/45698 Mon, 21 Sep 2020 07:55:06 +0000 https://nextlb.com/?p=45698 كشفت وثائق مسربة من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية نشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية على موقعه الإلكتروني عن عمليات مصرفية مشبوهة تتجاوز قيمتها نحو 2 تريليون دولار. وتتكون ملفات وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأميركية بين عامي 2000 و 2017 [...]

The post وثائق مسربة تكشف عن أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال “المشبوهة” نقلتها بنوك عالمية خلال عقدين appeared first on Next LB.

]]> كشفت وثائق مسربة من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية نشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية على موقعه الإلكتروني عن عمليات مصرفية مشبوهة تتجاوز قيمتها نحو 2 تريليون دولار.
وتتكون ملفات وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأميركية بين عامي 2000 و 2017 تثير مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها.
‏فضيحة تسريب الوثائق
تكشف Fincen عّن تحويلات بنكية مشبوهة ب ٢ ترليون دولار .. شارك فيها عدد كبير من البنوك العالمية والعربية بينها خمسة بنوك لبنانية هي عودة ، فرست ناشيونال بنك ، فرانس بنك، سوسيتيه جنرال وبيبلوس ..
البنك الاكثر انكشافا على مستوى العالم دوتشيه بنك

The post وثائق مسربة تكشف عن أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال “المشبوهة” نقلتها بنوك عالمية خلال عقدين appeared first on Next LB.

]]>